江西法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

(資料圖片)

案例一

謝某浩等詐騙、偷越國境案

——以網(wǎng)絡(luò)賭博平臺為依托實施“跨國”詐騙，依法從嚴懲處

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基本案情

2018年6月開始，以被告人謝某浩、陳某旺為首的犯罪團伙長期盤踞于緬甸北部，糾集多人實施跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，采取利用網(wǎng)絡(luò)聊天軟件添加他人為好友的方式，誘使被害人到賭博平臺進行賭博，通過后臺操控，先讓被害人獲取蠅頭小利，待被害人加大充值投注后，再將被害人資金占為己有，共詐騙2000余萬元。

此外，被告人謝某浩、陳某旺還多次違反國（邊）境管理法規(guī)，在我國云南省與緬甸佤邦交界處往返偷渡，構(gòu)成偷越國境罪。

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裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認為，被告人謝某浩、陳某旺伙同他人以非法占有為目的，在緬甸組織電信詐騙團隊，利用賭博平臺騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。法院以被告人謝某浩犯詐騙罪、偷越國境罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金；對其他被告人判處相應(yīng)的刑罰。

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典型意義

當前，隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度持續(xù)加大，境內(nèi)大批詐騙窩點加速向境外轉(zhuǎn)移，主要分布在菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南、緬甸等東南亞國家，特別是緬北地區(qū)犯罪團伙向我國公民實施詐騙活動的作案數(shù)量占全部境外案件的68.5%。該類犯罪團伙普遍采取公司化運作，架構(gòu)嚴密、分工明確，隱蔽性極強，對國內(nèi)人員實施精準詐騙，社會危害嚴重，影響惡劣，嚴重影響人民群眾的安全感。本案是一起有組織、有規(guī)模的偷渡于境外對我國公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例。以被告人謝某浩、陳某旺為首的犯罪團隊通過將犯罪窩點設(shè)于境外，從境內(nèi)招募人員充當“聊手”，利用網(wǎng)絡(luò)交友方式引誘被害人于指定平臺進行賭博而實施詐騙，涉案金額特別巨大，被騙群眾輻射全國十余個省市，嚴重危及人民群眾的財產(chǎn)安全。審理法院依法對被告人從重判處，并盡最大努力追贓挽損，充分展現(xiàn)了堅持依法從嚴懲處、最大限度保護人民群眾財產(chǎn)安全的堅定決心，將對境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子形成強大震懾，有效遏制境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的勢頭。

案例二

鄧某濤等詐騙、侵犯公民個人信息案

——利用“虛擬炒股平臺”誘騙他人投資實施詐騙

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基本案情

被告人鄧某濤于2021年4月注冊成立某網(wǎng)絡(luò)科技公司并擔任法定代表人，后開始招募員工撥打電話從事股票推薦生意，并邀集了被告人歐陽某軒、陳某齊參與。因通過電話推薦股票盈利較少，且許多股民有股票配資需求，鄧某濤便聯(lián)系被告人王某、吳某銘搭建了虛擬的炒股平臺。2021年11月虛擬炒股平臺在該公司正式上線使用，在該平臺內(nèi)，股民可以購買股票、進行配資，股票結(jié)算皆以正規(guī)股市的漲幅來結(jié)算，股民充值資金均進入鄧某濤實際控制的公司員工鄧某華的銀行賬戶中，鄧某濤通過收取股民的平臺交易手續(xù)費、獲取股民在該平臺內(nèi)炒股虧損的錢進行盈利。該平臺自上線以來，騙取被害人胡某松等六人在該平臺進行充值、配資，上述被害人共計充值16.495萬元，提現(xiàn)1.3172萬元，被詐騙15.1778萬元。

鄧某濤還將其從網(wǎng)上購買和從其他公司中獲得的公民個人信息提供給業(yè)務(wù)員，約40507條。案發(fā)后，鄧某濤等人的家屬積極退贓，被害人的損失已全部挽回。

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裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認為，被告人鄧某濤等五名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)虛擬股票交易平臺，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧某濤違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并提供公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均系主犯。被害人的損失已全部挽回，部分被害人出具了諒解書，對五被告人可酌情從輕處罰。法院以被告人鄧某濤犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個月，并處罰金；對其他四名被告人分別判處相應(yīng)的刑罰。

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典型意義

近年來，各地頻發(fā)搭建虛擬炒股平臺騙取股民錢財?shù)男骂愋驮p騙案件，給被害人造成財產(chǎn)損失的同時，還嚴重影響金融市場秩序。本案是一起典型的通過搭建虛擬炒股平臺進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件，各被告人分工明確，呈現(xiàn)組織化、專業(yè)化、智能化趨勢，欺騙性更強。本案的判處，將對同類型電信詐騙起到了極大的震懾作用。在此，提醒廣大群眾警惕所謂的“炒股專家”，務(wù)必通過正規(guī)渠道、選擇合法機構(gòu)進行炒股等投資理財活動，切勿相信QQ群、微信群等社交媒體賬號中的所謂的“高手”“專家”“導(dǎo)師”，提高風險防范意識，避免落入不法分子設(shè)置的投資詐騙陷阱，導(dǎo)致巨額財產(chǎn)損失。

案例三

李某平等掩飾、隱瞞犯罪所得案

——組織跑分團伙為電信詐騙集團“漂白”贓款

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基本案情

2021年7月10日至21日，被告人李某平先后糾集被告人韓某軍、何某、陳某，何某又糾集被告人曾某林、李某、鄢某偉，為上線“跑分”走賬。李某平幫助上線負責整個團伙的管理，負擔房租、水電、煤氣等費用支出；何某協(xié)助李某平組織團伙成員跑分；韓某軍負責租賃住房、帶團伙成員開辦銀行卡等事務(wù)；陳某、曾某林、李某、鄢某偉主要負責“跑分”業(yè)務(wù)，各人按“跑分”金額的不同比例提成。至案發(fā)，該犯罪團伙“跑分”金額共計人民幣332.6429萬元，非法獲利4.8007萬元。

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裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認為，李某平等七人明知上游犯罪的資金系違法犯罪贓款，仍通過自己的銀行賬戶幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)賬，協(xié)助贓款轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李某平等人掩飾、隱瞞犯罪所得總額達到10萬元以上，情節(jié)嚴重，且起主要作用，系主犯。法院以被告人李某平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金；對其余六名被告人分別判處相應(yīng)的刑罰。

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典型意義

近年來，隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度的不斷加大，犯罪分子為順利將詐騙錢款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)、逃避偵查，雇傭或招募人員專門從事“跑分”活動，并形成了產(chǎn)業(yè)鏈條。這些跑分團伙是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中不可或缺的一環(huán)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙起到了推波助瀾的作用，必須堅決依法予以嚴懲。本案是一起典型的被告人招募人員為上家進行網(wǎng)絡(luò)“跑分”洗錢的案件，法院在依法查明各被告人地位和作用的基礎(chǔ)上，對主犯從嚴處理，對其他從犯從寬處理，貫徹了寬嚴相濟的刑事政策。在此，提醒廣大群眾，切勿貪圖小利而出售、出借自己的銀行卡，那樣有可能觸碰法律底線，帶來牢獄之災(zāi)。

案例四

劉某宇等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——實施“倒賣社交平臺”為上游提供犯罪工具

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基本案情

被告人劉某宇為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪人員做引流推廣，曾被以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處刑罰。2022年3月至7月，劉某宇又與上線聯(lián)系，先后租賃工作場所，用于從事倒賣網(wǎng)絡(luò)社交群活動。被告人羅某、李某貴、劉某、王某等人在受邀之后，明知其行為系幫助他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍為劉某宇提供手機、境外流量卡等作案工具，并在劉某宇的培訓(xùn)下，通過境外網(wǎng)絡(luò)軟件尋找上下家客戶，從下家客戶手中低價收購社交群后轉(zhuǎn)手高價倒賣給上家客戶從中賺取差價，以虛擬幣方式進行結(jié)算獲利，共非法獲利30余萬元。案發(fā)后，劉某宇等退繳了部分違法所得。

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裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認為，被告人劉某宇等明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍為其提供犯罪幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。劉某宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余四人起輔助作用，系從犯。法院依法對被告人劉某宇判處有期徒刑一年八個月，并處罰金；對其余四名被告人分別判處相應(yīng)的刑罰。

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典型意義

本案是一起典型的以倒賣“社交平臺”賬戶為上家引流推廣的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。被告人劉某宇等人明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍然向他人販賣微信群、QQ群等用于社交的電信網(wǎng)絡(luò)平臺，幫助上游犯罪分子在微信群、QQ群當中發(fā)布虛假信息，導(dǎo)致他人上當受騙，非法獲利巨大。審理法院依法予以懲處，既體現(xiàn)了從嚴懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的堅強決心，也有助于從源頭上減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生。

案例五

郭某樂掩飾、隱瞞犯罪所得、

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——在校學(xué)生有償提供“兩卡”獲緩刑，彰顯司法溫度

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基本案情

被告人郭某樂系新入學(xué)的大學(xué)生，2020年3月中旬至10月底，利用其支付寶二維碼幫助他人收錢并轉(zhuǎn)賬至指定的銀行賬戶，從中收取好處費，共計支付結(jié)算金額263萬元，非法獲利1.8萬余元。同年11月初，郭某樂經(jīng)人介紹與徐某奇（另案處理）認識，用其名下銀行卡幫徐某奇接收涉詐資金5萬元并取現(xiàn)，收取好處費1500元。案發(fā)后，郭某樂家屬賠償被害人經(jīng)濟損失5萬元，并取得被害人諒解。

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裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認為，被告人郭某樂明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡，并幫助取現(xiàn)5萬元，非法獲利1500元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算，結(jié)算金額達263萬元，非法獲利1.8萬余元，情節(jié)嚴重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。根據(jù)郭某樂具有坦白、積極退賠等情節(jié)，數(shù)罪并罰，依法判處其有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。

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典型意義

當前，“兩卡”犯罪仍然呈高發(fā)態(tài)勢，不少販賣、有償出借“兩卡”的人員被判處刑罰，其中有相當一部分系在校高中生、大學(xué)生。本案是一起典型的在校學(xué)生有償出借本人銀行卡或支付寶賬戶，接收、轉(zhuǎn)移不明錢款的電信詐騙關(guān)聯(lián)案件。郭某樂作案時剛成年不久，犯罪時正處于高三畢業(yè)和大學(xué)一年級入學(xué)階段，法治意識淡薄，涉世未深，輕信他人而將自己名下的銀行卡、支付寶賬戶提供給他人收取犯罪所得并幫助取現(xiàn)，觸犯刑律。審理法院本著“教育為主，懲罰為輔”的原則，根據(jù)其犯罪事實和具有的情節(jié)，依法對其適用緩刑，以司法之溫情助力其完成學(xué)業(yè)，充分體現(xiàn)了寬嚴相濟的刑事政策。此外，審理法院還針對案件折射的社會問題，堅持“辦理一案，影響一片”的能動司法理念，深入學(xué)校開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙普法活動，教育廣大青年學(xué)生通過正規(guī)渠道兼職，堅決抵制非法高額利益的誘惑，守住人生的法律安全線，取得了很好的效果。

案例六

袁某燕侵犯公民個人信息案

——行業(yè)“內(nèi)鬼”違規(guī)販賣個人信息，追究刑民雙重責任

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基本案情

被告人袁某燕系某手機店的員工，2020年8月至2021年7月，利用辦理業(yè)務(wù)及銷售手機的工作便利，在客戶不知情的情況下，非法將客戶的手機號碼及驗證碼提供給5個微信群，用于注冊淘寶、京東、抖音等平臺網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號，共獲利1.4萬余元。案發(fā)后，袁某燕退繳了全部違法所得。檢察機關(guān)同時提起附帶民事公益訴訟。

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裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認為，被告人袁某燕違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)用戶同意，向他人出售公民個人信息，非法獲利1.4萬余元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。袁某燕的犯罪行為致使眾多公民的個人信息被泄露傳播，存在再次被非法買賣或傳播、隨時被侵害的危險，檢察機關(guān)提起刑事附帶民事公益訴訟，要求判令被告人承擔民事侵權(quán)責任的訴訟請求于法有據(jù)。根據(jù)被告人的犯罪事實和具有自首、認罪認罰、退繳全部違法所得等情節(jié)，依法判處其有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金；同時判令其刪除保存在微信中的公民個人信息數(shù)據(jù)，在市級媒體上向社會公開賠禮道歉，通過移動部門向被侵權(quán)人發(fā)送風險提示短信。

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典型意義

手機號碼作為現(xiàn)代生活中重要的通訊聯(lián)系方式，和公民生活息息相關(guān)，且已經(jīng)實名制，基本能夠被識別為特定自然人身份，一旦被非法利用，可能對公民個人生活和安寧構(gòu)成損害，屬于刑法保護的公民個人信息范疇。本案中袁某燕作為通信企業(yè)從業(yè)人員，利用工作之便，違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)用戶同意，將他人手機號碼連同獲取的驗證碼出售給他人用于注冊網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號，獲利一萬余元，情節(jié)嚴重，應(yīng)當依法處罰。

個人信息權(quán)益保護是信息時代涌現(xiàn)的新型人格權(quán)益，不僅涉及自然人個人的權(quán)益保障問題，同時具有社會公共利益屬性。檢察機關(guān)為此提起附帶民事公益訴訟，審理法院在對被告人判處刑罰的同時，還判令其承擔賠禮道歉等民事責任，大大提高行為人的違法犯罪成本，有利于嚴厲打擊此類犯罪，進一步維護公民個人信息安全。

來源：江西法院