證券代碼：601677 證券簡稱：明泰鋁業 公告編號：臨2023-016

(資料圖片僅供參考)

河南明泰鋁業股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年3月13日

(二)股東大會召開的地點：河南明泰鋁業股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長馬廷義先生主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席5人，副董事長馬星星先生因其他工作安排未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，職工代表監事李浩杰先生因其他工作安排未能出席本次會議；

3、公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于〈公司向特定對象發行股票方案論證分析報告〉的議案》。

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

第1、2項議案為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

律師：季正剛、蔡紅珍

2、律師見證結論意見：

北京德恒律師事務所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決方法均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，表決結果合法、有效。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董 事 會

2023年3月14日

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