第一節(jié) 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

【資料圖】

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3未出席董事情況

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4中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)公司2023年4月26日第八屆董事會第九次會議審議通過的2022年度利潤分配預(yù)案如下： 公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展對資金的實際需求，董事會提出了2022年度利潤分配預(yù)案，留存收益將主要用于功能性纖維發(fā)絲及國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)新渠道建設(shè)等項目。

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1、行業(yè)情況

發(fā)制品是用人發(fā)、化學(xué)纖維或二者混合為主要原材料，經(jīng)工藝加工而成的提升顏值產(chǎn)品。

發(fā)制品是全球非裔種群的生活剛需品，歐美白人女性以及亞洲時尚女性的發(fā)型裝飾品，全球少發(fā)、脫發(fā)人群的日常實用佩戴品以及演藝、律師、美容教學(xué)等群體的功能性需求。

北美市場是全球重要的發(fā)制品消費市場，美國非裔人群特別是非裔女性是全球最具消費能力的發(fā)制品消費者。歐洲是發(fā)制品行業(yè)發(fā)源地，行業(yè)歷史較為悠久，其中西歐地區(qū)發(fā)制品市場成熟度較高，消費群體比較穩(wěn)定，但歐洲市場由于受各種危機(jī)影響，市場需求近年疲軟。非洲市場是全球第二大發(fā)制品消費市場，正在逐步成長為全球第一大發(fā)制品消費市場，雖然該市場潛力巨大，前景良好，但易受全球宏觀經(jīng)濟(jì)影響，市場波動幅度大。亞洲市場是繼非洲大陸之后發(fā)制品行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿κ袌觯貏e是國內(nèi)市場，具備成為全球最大發(fā)制品需求市場的發(fā)展前景。

據(jù)國家海關(guān)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年我國發(fā)制品出口總額一直維持在35億美元左右；北美、非洲仍是我國發(fā)制品前兩大出口目的地，占我國發(fā)制品出口總額的75%左右，其中北美約占40%、非洲約占35%，非洲市場由于受全球經(jīng)濟(jì)下行影響，市場占比呈現(xiàn)下降趨勢；北美洲的美國，南美洲的巴西，非洲的南非、尼日利亞，歐洲的英國，是我國發(fā)制品主要出口國；我國發(fā)制品生產(chǎn)制造和出口貿(mào)易企業(yè)主要集中于河南、山東、湖南、安徽、廣東等五省份，占據(jù)了全國發(fā)制品總出口額的近90%以上，其中河南約占全國發(fā)制品出口總額的50%以上，行業(yè)加工制造區(qū)域集中度較高，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)均來自于以上省份。本公司所在地河南省許昌市被商務(wù)部授予“中國發(fā)制品出口生產(chǎn)基地”和“國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地”。

公司是國內(nèi)發(fā)制品行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模和出口規(guī)模均領(lǐng)先的企業(yè)，被國家工業(yè)和信息化部評為“國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”。隨著近年來發(fā)制品行業(yè)隨著新進(jìn)入者增多，行業(yè)競爭漸趨激烈，尤其是受電子商務(wù)影響較大，電商門檻低、進(jìn)入易、平臺多、模式多，但監(jiān)管難、定價亂，導(dǎo)致行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格等方面競爭無序，對行業(yè)造成了一定沖擊，訂單更加碎片化，渠道更加多元化，致使規(guī)模企業(yè)履約成本上升，商業(yè)模式需要重構(gòu)，供應(yīng)生態(tài)鏈也需要調(diào)整。

國內(nèi)發(fā)制品行業(yè)現(xiàn)階段仍以出口為主，受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，通貨膨脹、競爭加劇等因素影響，發(fā)制品出口市場面臨一定的挑戰(zhàn)和壓力。隨著 “顏值經(jīng)濟(jì)”的崛起，發(fā)制品需求逐步增加，行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，發(fā)制品已成為國內(nèi)時尚消費新趨勢，市場前景廣闊。尤其是隨著流量經(jīng)濟(jì)、興趣電商、直播帶貨等電子商務(wù)新模式的快速發(fā)展，國內(nèi)發(fā)制品市場有望迎來加速發(fā)展期。

2、行業(yè)政策

2020年3月17日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》（財政部、稅務(wù)總局公告2020年第15號），自2020年3月20日起施行。目前，發(fā)制品行業(yè)享受該出口退稅優(yōu)惠政策。報告期內(nèi)無其他新公布的相關(guān)行業(yè)政策。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司行業(yè)分類結(jié)果，公司行業(yè)大類代碼為：C19；根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號一行業(yè)信息披露》，本公司按照該指引“第十號一服裝”披露行業(yè)經(jīng)營性信息。

（一）主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式

1、主要業(yè)務(wù)

本公司主營業(yè)務(wù)為發(fā)制品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有工藝發(fā)條、化纖發(fā)條、人發(fā)假發(fā)、化纖假發(fā)、教習(xí)頭、復(fù)合纖維材料（纖維發(fā)絲）等六大類，在全球擁有 “Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”、“QVR”等自主品牌；報告期，本公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

本公司產(chǎn)品主要用途為滿足全球 “頂端時尚”發(fā)型裝飾需求以及其他實用功能性需要，為全球愛美人士提供滿意的發(fā)型解決方案，提升和美化其外在形象，實現(xiàn)自我“顏值”目標(biāo)。

2、經(jīng)營模式

本公司產(chǎn)品主要銷往北美、非洲、歐洲以及亞洲等地區(qū)，具備研、產(chǎn)、供、銷的全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局；公司在境外設(shè)立12家全資控股子公司，其中8家銷售型公司（非洲5家，美國、英國、巴西各1家）和4家生產(chǎn)型公司（尼日利亞、加納、柬埔寨、莫桑比克各1家）；境內(nèi)設(shè)立8家控股子公司（河南3家，上海2家，北京、遼寧、廣東各1家）。公司生產(chǎn)基地主要位于國內(nèi)的河南以及境外的尼日利亞、加納、柬埔寨和莫桑比克等國家，境內(nèi)工廠主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝復(fù)雜、制作難度較高的中高檔假發(fā)產(chǎn)品。

本公司是一家全球化的公司，各地區(qū)經(jīng)營環(huán)境因地域和種群差異明顯，經(jīng)營模式各具特色：

國際市場。美洲市場銷售模式分兩種：一是ODM/OEM業(yè)務(wù)模式；二是自主品牌線上線下相融合的批發(fā)零售模式。非洲市場銷售模式也分兩種：一是母公司向非洲當(dāng)?shù)劁N售型子公司銷售產(chǎn)品后由子公司就地批發(fā)銷售；二是母公司將原、輔材料銷往境外生產(chǎn)型子公司，其生產(chǎn)的產(chǎn)品就地批發(fā)銷售。歐洲市場銷售模式：母公司向歐洲子公司銷售產(chǎn)品后由子公司就地批發(fā)銷售。

國內(nèi)市場。公司在國內(nèi)市場銷售模式以自建終端渠道為主，實施品牌連鎖和多品牌（“Rebecca”、“Sleek” 和“Rebecca Youth”）經(jīng)營戰(zhàn)略，線下在全國重點城市中高端商場和購物中心建設(shè)直營店和加盟店，線上與天貓、京東、唯品會、抖音等知名電商平臺及社交媒體合作，主要消費對象為追求形象百變的時尚女性及銀發(fā)、少發(fā)、脫發(fā)、病理患者等實用、功能性消費群體。

3、市場地位

公司業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先行業(yè)，經(jīng)營區(qū)域覆蓋全球，產(chǎn)品類別豐富齊全，行業(yè)競爭對手主要分布在國內(nèi)河南、山東等地區(qū)，由于同行業(yè)公司業(yè)務(wù)重疊性較高，行業(yè)競爭漸趨激烈，但公司在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈條、技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)和產(chǎn)能布局等方面占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢，具有一定的綜合競爭實力。

3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。主要業(yè)務(wù)分析如下：

報告期，受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場環(huán)境變化、通貨膨脹等因素影響，發(fā)制品市場需求低迷，疊加美國經(jīng)銷商面臨去庫存壓力，訂貨更為保守，以及國內(nèi)特定環(huán)境因素對供應(yīng)鏈和終端零售市場造成沖擊，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的挑戰(zhàn)和壓力。公司在生產(chǎn)、物流、供應(yīng)鏈、國際市場需求疲軟及國內(nèi)線下終端零售等遭受不利影響的情況下，確保了企業(yè)的平穩(wěn)運行。報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.58億元，同比下降19.65%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,398.11萬元，同比下降43.56%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,218.91萬元，同比下降44.93%。

2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：600439 股票簡稱：瑞貝卡 公告編號：臨2023-005

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議于2023年4月26日上午在瑞貝卡公司科技大樓三樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決3人。會議由監(jiān)事會監(jiān)事長陸小林主持，會議審議通過了如下事項：

一、經(jīng)記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

二、經(jīng)記名投票表決3票贊同，0票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2022年年度報告及其摘要》。

根據(jù)《證券法》第82條和《關(guān)于做好主板上市公司2022年年度報告披露工作的通知》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會做出如下書面審核意見：

1、公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2022年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映了公司2022年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；

3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司 2022年年度報告》全文及《河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司 2022年年度報告摘要》。

三、經(jīng)記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為董事會提出的2022年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司目前經(jīng)營狀況、資金需求、未來發(fā)展及股東利益等各種因素，同意此預(yù)案提交公司股東大會審議。

四、經(jīng)記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2022年度社會責(zé)任報告》。

五、經(jīng)記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價審慎審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

1、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，初步建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)基本完整，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

3、2022年度,公司未有違反《內(nèi)控規(guī)范》和《內(nèi)控指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制設(shè)計合理完整，執(zhí)行有效，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成。

六、經(jīng)記名投票表決3票贊同，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2023年第一季度報告》。

上述第一至第三項議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年4月28日

證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡 公告編號：臨 2023-006

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2023年05月23日(星期二)下午 15:00-16:00

會議召開地點：上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司公開的郵箱rbk600439@rebeccafashion.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發(fā)布公司2022年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年05月23日下午 15:00-16:00舉行2022年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2023年05月23日下午 15:00-16:00

（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長兼總經(jīng)理：鄭文青

董事會秘書：胡麗平

財務(wù)總監(jiān)：朱建銳

獨立董事：閻登洪

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年05月23日(星期二)下午 15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目，欄目的具體網(wǎng)址為：（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱rbk600439@rebeccafashion.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：徐振

電話：0374-5136699

郵箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容，網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/。

特此公告。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

2023年4月28日

證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡 公告編號：臨2023-001

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第九次會議通知于2023年4月12日以書面及電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會議于2023年4月26日上午在公司科技大樓三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決9人，董事張?zhí)煊邢壬虺霾钗卸轮旖ㄤJ先生代為表決，獨立董事胡明霞女士、董事陸建明先生以視頻方式參加會議。本次會議由公司董事長鄭文青女士主持，公司全體監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報告》

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

二、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

三、審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

四、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

《2022年年度報告及其摘要》詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》等媒體披露的相關(guān)公告。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

五、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為33,981,113.26元，母公司累計未分配利潤為942,544,418.00元。根據(jù)公司盈利情況及未來發(fā)展對資金的實際需求，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，留存收益將主要用于功能性纖維發(fā)絲及國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)新渠道建設(shè)等項目。

獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過了《2022年度獨立董事述職報告》

《2022年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

七、審議通過了《2022年度社會責(zé)任報告》

《2022年度社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

八、審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》及《2022年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

九、審議通過了《審計委員會2022年度履職情況報告》

《審計委員會2022年度履職情況報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司聘任的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，能夠按照國家有關(guān)法律法規(guī)，堅持獨立、公正、客觀、公允的原則，恪盡職守，出具的財務(wù)審計報告能充分反映公司2022年的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，出具的內(nèi)控審計結(jié)果符合公司的實際情況，同時也對公司經(jīng)營管理過程中存在的問題提出了中肯建議，為公司規(guī)范運營提供了專業(yè)支持。為保持良好的合作關(guān)系，進(jìn)一步加強本公司的規(guī)范運作和財務(wù)安全，提請續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，財務(wù)審計費用為60萬元,內(nèi)控審計費用為30萬元。

獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

表決結(jié)果：9票贊同，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過了《2023年第一季度報告》

《2023年第一季度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》等信披媒體。

表決情況：9票贊成，0 票反對，0棄權(quán)。

十二、審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。

公司2022年度股東大會擬定于2023年5月26日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議召開時間為2023年5月26日14：30，召開地點為公司科技大樓三樓會議室，擬審議如下事項：

1、審議《2022年度董事會工作報告》；

2、審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

3、審議《2022年度財務(wù)決算報告》；

4、審議《2022年年度報告及其摘要》；

5、審議《2022年度利潤分配方案》；

6、審議《2022年度獨立董事述職報告》；

7、審議《關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；

《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：9票贊同，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

特此公告。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

董 事 會

2023年4月28日

證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡 公告編號：臨2023-002

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2022年度利潤分配預(yù)案：擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

● 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議以及第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，該議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

一、本次利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度本公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為33,981,113.26元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣942,544,418.00元。在綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司經(jīng)營業(yè)績、未來發(fā)展資金需求等因素的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

二、本年度不進(jìn)行利潤分配的情況說明

本年度擬不進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，具體原因說明如下：

（一）公司所處行業(yè)情況及特點

國內(nèi)發(fā)制品行業(yè)現(xiàn)階段仍以出口為主，近兩年，受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、通貨膨脹、競爭加劇等因素影響，發(fā)制品出口市場面臨諸多挑戰(zhàn)和壓力。隨著國內(nèi)“顏值經(jīng)濟(jì)”的崛起，國內(nèi)發(fā)制品需求日益興起，行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，發(fā)制品成為國內(nèi)時尚消費新趨勢，國內(nèi)市場前景廣闊。隨著流量經(jīng)濟(jì)、興趣電商、直播帶貨等電子商務(wù)新模式的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)發(fā)制品市場有望迎來快速發(fā)展期。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

根據(jù)發(fā)制品市場現(xiàn)狀及公司發(fā)展規(guī)劃，公司目前處于由規(guī)模發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型階段。公司以出口為主，產(chǎn)品主要銷往北美、非洲、歐洲、亞洲及國內(nèi)100多個大中城市，具備研、產(chǎn)、供、銷的全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局。在國際發(fā)制品市場需求相對穩(wěn)定的新常態(tài)下，公司需要通過調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變增長方式，提升國內(nèi)銷售占比，構(gòu)建國際國內(nèi)雙循環(huán)發(fā)展格局，以實現(xiàn)公司的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

（三）公司盈利水平及資金需求

公司本年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤33,981,113.26元，較上期同期減少26,224,824.70元，主要是受全球經(jīng)濟(jì)下行、需求減弱影響。根據(jù)公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃，公司擬進(jìn)行功能性纖維發(fā)絲及國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)新渠道建設(shè)等項目，未來對資金有一定的需求。

（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展資金需求等多方面因素，為保持公司的可持續(xù)發(fā)展能力，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，留存收益將主要用于功能性纖維發(fā)絲及國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)新渠道建設(shè)等項目。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

公司留存收益將用于項目投資和日常經(jīng)營，主要用于功能性纖維發(fā)絲及國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)新渠道建設(shè)等項目，預(yù)計將進(jìn)一步提升公司的盈利水平和可持續(xù)發(fā)展能力。

三、董事會審議和表決情況

公司于2023年4月26日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，同意公司2022年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本議案須提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：根據(jù)公司2022年度的實際經(jīng)營業(yè)績和《公司章程》、《未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023）》的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為公司對2022年度利潤分配預(yù)案的審議、表決程序均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司做出的2022年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司實際經(jīng)營情況及長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益，并同意將本議案提交公司2022年年度股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司實際經(jīng)營情況，同時兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益，同意將此預(yù)案提交公司股東大會審議。

六、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022年年度股東大會批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

董 事 會

2023年4月28日

證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡 公告編號：臨2023-003

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（下稱“公司”）于2023年4月26日召開了公司第八屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》。具體情況說明如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

會計師事務(wù)所名稱：中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中喜”）

成立日期：2013年11月28日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)崇文門外大街11號11層1101室

首席合伙人：張增剛

上年度末合伙人數(shù)量：81人

上年度末注冊會計師人數(shù)：342人

上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：225人

最近一年收入總額：31604.77萬元

最近一年審計業(yè)務(wù)收入：27348.82萬元

最近一年證券業(yè)務(wù)收入：10321.94萬元

上年度上市公司審計客戶家數(shù)：41家

上年度掛牌公司審計客戶：172家

上年度上市公司審計客戶前五大主要行業(yè)：

行業(yè)序號、行業(yè)門類、行業(yè)大類

C39 制造業(yè) 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

C35 制造業(yè) 專用設(shè)備制造業(yè)

C26 制造業(yè) 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)

K70 房地產(chǎn)業(yè) 房地產(chǎn)

C36 制造業(yè) 汽車制造業(yè)

上年度掛牌公司審計客戶前五大主要行業(yè)：

行業(yè)序號、行業(yè)門類、行業(yè)大類

I65 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

C26 制造業(yè) 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)

C39 制造業(yè) 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

C34 制造業(yè) 通用設(shè)備制造業(yè)

C38 制造業(yè) 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)

上年度上市公司審計收費：6854.25萬元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：23家

2.投資者保護(hù)能力

2022年度，中喜購買的職業(yè)保險累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。近三年無因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

中喜未受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分。近三年，執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，監(jiān)督管理措施6次，自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。近三年，21名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共11次；執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；2名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施共1次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人、簽字注冊會計師1：魏汝翔先生，1997年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2006年開始在中喜會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2006年至2010年、2013年至2017年，為公司提供審計服務(wù)，2020年至今為公司提供審計服務(wù)，近3年簽署2家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師2：米國軍先生，2003年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2020年開始在中喜執(zhí)業(yè)，近三年簽署1家上市公司審計報告。

質(zhì)量控制復(fù)核人：劉新培，1998年開始在中喜會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，1999年成為中國注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2021年開始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告 10 余家。

2.誠信記錄

項目合伙人魏汝翔先生、簽字注冊會計師米國軍先生、項目質(zhì)量控制復(fù)核人劉新培女士近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

中喜及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

本期審計費用為人民幣90萬元整（不包括審計過程中會計師代墊的差旅費用、食宿費等費用），其中財務(wù)審計費用為60萬元整，內(nèi)部控制審計費用為30萬元整。

二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對中喜進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。審計委員會同意續(xù)聘中喜為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，審計費用為人民幣90萬元（其中年度財務(wù)審計費用60萬元，內(nèi)控審計費用30萬元），并將續(xù)聘事項提交公司董事會及股東大會審議。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況

中喜具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續(xù)性和完整性，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司第八屆董事會第九次會議審議。

（三）獨立董事發(fā)表的獨立意見

經(jīng)過審慎核查，我們認(rèn)為中喜具備擔(dān)任財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的資質(zhì)條件，具有相應(yīng)的專業(yè)知識和履行能力，能夠滿足公司審計工作的要求。

本議案決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意公司續(xù)聘中喜作為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意提請公司股東大會審議。

（四）公司董事會對本次聘任會計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

公司第八屆董事會第九次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》，同意續(xù)聘中喜為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。本事項尚需提交公司股東大會審議。

（五）本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

董 事 會

2023年4月28日

證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡 公告編號：2023-004

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年5月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月26日 14點30分

召開地點：河南省許昌市瑞貝卡大道666號科技大樓三樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議審議通過。相關(guān)公告于2023年4月28日刊登在《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡原件；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件、委托人簽署的授權(quán)委托書原件、委托人身份證復(fù)印件和委托人股東賬戶卡原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證原件、法定代表人有效證明、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡原件； 法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡原件。

3、異地股東可以郵件或電話方式預(yù)登記，并將相關(guān)證明文件發(fā)送至公司郵箱。

4、授權(quán)委托書詳見附件1

六、其他事項

聯(lián)系電話：0374-5136699

聯(lián)系傳真：0374-5166016

電子郵箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

聯(lián) 系 人：徐振

聯(lián)系地址：河南省許昌市瑞貝卡大道666號科技大樓四樓

本次會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。

特此公告。

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司董事會

2023年4月28日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月26日召開的貴公司2022年年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

2022年年度報告摘要

公司代碼：600439 公司簡稱：瑞貝卡

2023年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

■

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：鄭文青 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭文青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱建銳

合并利潤表

2023年1一3月

編制單位：河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

公司負(fù)責(zé)人：鄭文青 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭文青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱建銳

合并現(xiàn)金流量表

2023年1一3月

編制單位：河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：鄭文青 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭文青 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱建銳

(三)2023年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告

河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：600439 證券簡稱：瑞貝卡

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