證券代碼：002560 證券簡稱：通達股份 公告編號：2023-038

河南通達電纜股份有限公司關于2020年限制性股票激勵計劃

第二個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計122人，可解除限售的限制性股票數量204.75萬股，占公司總股本的0.39%。

2、本次解除限售股份可上市流通的日期為：2023年3月24日。

河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”、“母公司”、“通達股份”）2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股票激勵計劃”）規定的首次授予部分的第二個解除限售期解除限售條件部分已經成就，公司于2023年3月13日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件部分成就的議案》。現將有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃已履行的相關審批程序

（一）2020年12月15日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》《關于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，公司第四屆監事會第十七次會議審議通過了相關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

（二）2020年12月31日，公司2020年第三次臨時股東大會審議并通過了《〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施2020年限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

（三）2021年1月29日，公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十八次會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。

（四）2021年12月9日，公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并出具了同意的核實意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

（五）2022年3月17日，公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就事項的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象符合解除限售資格，其作為本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。公司本次回購注銷部分限制性股票不影響公司持續經營。

（六）2022年4月12日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

（七）2023年1月12日，公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會對此核實并發表了同意的審核意見，律師發表了相應的法律意見。

（八）2023年3月13日，公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件部分成就的議案》《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象符合解除限售資格，其作為本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。公司本次回購注銷部分限制性股票不影響公司持續經營。

二、2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件部分成就的情況說明

（一）第二個限售期已經屆滿

根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個限售期為自首次授予完成登記之日起的24個月，解除限售比例為獲授限制性股票總數的50%。2021年2月，公司完成了2020年限制性股票激勵計劃的首次授予登記工作，共向166人授予股份792.9萬股，該等股份于2021年2月23日上市。截至本公告日，首次授予的限制性股票第二個限售期已屆滿。

（二）第二個解除限售期滿足解除限售條件情況的說明

解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

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注：營業收入、凈利潤指標均指經審計的報表數據，子公司層面凈利潤指標不扣除股權激勵當期成本攤銷。

綜上所述，董事會認為母公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理解除限售相關事宜。子公司成都航飛未完成首次授予的限制性股票第二個解除限售期的業績考核目標，36名激勵對象第二個解除限售的限制性股票不得解除限售，對應的限制性股票由公司以授予價格回購注銷。

三、本次解除限售股份的上市流通安排情況

1、本次解除限售股份上市流通日期：2023年3月24日。

2、本次解除限售股份數量為：204.75萬股，占公司目前總股本的0.39%。

3、本次可解除限售激勵對象人數：122人。

4、本次限制性股票可解除限售及上市流通具體情況如下：

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注：公司董事、高級管理人員所持有的限制性股票解鎖后，其買賣股份應遵守《證券法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。

四、本次限制性股票解除限售后股本結構變化

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注：最終股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

五、獨立董事、監事會、律師的核查意見

獨立董事意見、監事會核查意見、律師的核查意見詳見公司于2023年3月15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件部分成就的公告》（公告編號：2023-024）。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第五屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事對相關事項的專項說明及獨立意見；

4、《北京市君致律師事務所關于河南通達電纜股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件部分成就及回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書》。

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司董事會

二〇二三年三月二十二日

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