湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨立董事

關(guān)于公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的

獨立意見

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（以下簡稱“《規(guī)范運作》”）、《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司董事會議事規(guī)則》《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨立董事工作制度》等文件規(guī)定，作為湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在仔細閱讀有關(guān)材料和充分核查實際情況的基礎(chǔ)上，本著認真、負責(zé)的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們就公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項進行了認真審議并發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于公司《2023年度經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核指標體系構(gòu)建報告》的獨立意見

經(jīng)審核，我們認為公司《2023年度經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核指標體系構(gòu)建報告》符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于建立更科學(xué)的經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核目標，調(diào)動公司經(jīng)理層成員的積極性和創(chuàng)造性，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

因此，我們一致同意《關(guān)于公司<2023年度經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核指標體系構(gòu)建報告>的議案》。

二、關(guān)于修訂《中船財務(wù)有限責(zé)任公司 2022年度風(fēng)險評估報告》的獨立意見

經(jīng)審核，我們認為《中船財務(wù)有限責(zé)任公司 2022年度風(fēng)險評估報告》的修訂依據(jù)充分，修訂后的報告更能反映中船財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險狀況，有利于公司及時有效防范相關(guān)風(fēng)險。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

因此，我們一致同意《關(guān)于修訂<中船財務(wù)有限責(zé)任公司 2022年度風(fēng)險評估報告>的議案》。

（此頁無正文，為《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽名：

序號	董事姓名	簽名
1	王延章
2	王永新
3	劉鐵根
4	余 洋

2023年 4月 26日