證券代碼：605368 證券簡稱：藍天燃氣 公告編號：2023-011

河南藍天燃氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年3月8日

(二)股東大會召開的地點：河南省駐馬店市解放路68號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長李國喜先生主持，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書兼財務總監趙鑫列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《〈河南藍天燃氣股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、2023年第一次臨時股東大會的議案為特別決議議案，需參與投票的股東所持表決票三分之二以上贊成票通過，所有議案均對中小投資者單獨計票。

2、全部議案以特別決議進行表決，已獲得參與本次股東大會投票所持有效表決權總股數三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君致律師事務所

律師：王海青、王宇坤

2、律師見證結論意見：

公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席公司2023年第一次臨時股東大會的人員資格合法有效；公司2023年第一次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

河南藍天燃氣股份有限公司董事會

2023年3月9日

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