全球觀熱點：河南平高電氣股份有限公司第八屆董事會第二十四次臨時會議決議公告

2023-03-22 14:11:17 來源：上海證券報

股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣編號：臨2023-008

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河南平高電氣股份有限公司

第八屆董事會第二十四次臨時會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十四次臨時會議于2023年3月15日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，并于2023年3月21日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到9人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過有效表決，形成以下決議：

一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向中國建設銀行股份有限公司平頂山分行申請綜合授信的議案》：

同意公司向中國建設銀行股份有限公司平頂山分行申請辦理17億元人民幣的綜合授信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限2年。公司授權法定代表人或其指定的授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、契約及與授信業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。

二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈公司董事會提名委員會工作細則〉的議案》。

修訂后的《公司董事會提名委員會工作細則》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南平高電氣股份有限公司董事會

2023年3月22日

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