本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月21日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵。回購的資金總額不低于人民幣15,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含），回購股份的價格不超過人民幣180.00元/股（含），具體回購金額以回購實(shí)施完成時實(shí)際回購的金額為準(zhǔn)。回購期限自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回購報(bào)告書》（公告編號：2023-023）。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司首次回購股份的情況公告如下：

一、首次回購公司股份的具體情況

2023年4月26日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實(shí)施了首次回購，回購股份數(shù)量為253,300股，占公司2023年4月26日總股本144,892,752股的0.17%，最高成交價為84.50元/股，最低成交價為79.12元/股，成交總金額為20,791,669.00元（不含交易費(fèi)用）。本次回購符合公司回購方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

二、其他事項(xiàng)說明

（一）公司首次回購股份的時間、回購股份數(shù)量及集中競價交易的委托時段、交易價格等符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十七條、十八條、十九條及公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)定，具體如下：

1、公司未在下列期間內(nèi)回購公司股份：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個交易日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個交易日內(nèi)；

（3）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

2、公司首次回購股份事實(shí)發(fā)生之日（2023年4月26日）前5個交易日（2023年4月19日至2023年4月25日）公司股票累計(jì)成交量為14,428,975股。公司每5個交易日回購股份的數(shù)量未超過首次回購股份事實(shí)發(fā)生之日前5個交易日公司股票累計(jì)成交量的25%（即3,607,244股）。

3、公司以集中競價交易方式回購公司股份符合下列要求：

（1）委托價格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價格；

（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)及股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；

（3）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

（二）公司在回購期間將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2023-033

河南省力量鉆石股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月26日（星期三）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月26日上午9:15至2023年4月26日下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

3、會議召開地點(diǎn)：河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側(cè)-力量鉆石會議室。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：由董事長邵增明先生主持。

6、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東或授權(quán)代表共57名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量81,024,752股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.9205%。

其中：出席現(xiàn)場會議的股東或授權(quán)代表16人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量76,387,262股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的52.7199%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東41人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量4,637,490股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.2006%。

2、中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）或授權(quán)代表共54人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量9,382,254股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.4753%。

3、出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了以下議案：

1.審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意80,726,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.6320％； 反對45,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0563％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

2.審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意80,735,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6426％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

3.審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意80,735,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6426％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

4.審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意80,735,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6426％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

5.審議通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意79，802，629股，占出席會議所有股東所持股份的98.4917％； 反對963,623股，占出席會議所有股東所持股份的1.1893％；棄權(quán)258,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3190％。

6.審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意80,737,752股，占出席會議所有股東所持股份的99.6458％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)250,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3085％。

中小股東總表決情況：同意9,095,254股，占出席會議中小股東所持股份的 96.9410％；反對37,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3944％；棄權(quán)250,000股，占出席會議中小股東所持股份的2.6646％。

7.審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意80,856,252股，占出席會議所有股東所持股份的99.7920％； 反對165,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.2048％；棄權(quán)2,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0032％。

中小股東總表決情況：同意9,213,754股，占出席會議中小股東所持股份的 98.2041％；反對165,900股，占出席會議中小股東所持股份的1.7682％；棄權(quán)2,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。

8.審議通過《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司對外擔(dān)保情況的議案》

表決結(jié)果：同意80,734,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6413％； 反對38,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0469％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

中小股東總表決情況：同意9,091,654股，占出席會議中小股東所持股份的 96.9072％；反對38,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.4050％；棄權(quán)252,600股，占出席會議中小股東所持股份的2.6923％。

9.審議通過《關(guān)于公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》

表決結(jié)果：同意80,729,252股，占出席會議所有股東所持股份的99.6353％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)258,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3190％。

中小股東總表決情況：同意9,086,754股，占出席會議中小股東所持股份的 96.8504％；反對37,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3944％；棄權(quán)258,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.7552％。

10.審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意80,735,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6426％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

中小股東總表決情況：同意9,092,654股，占出席會議中小股東所持股份的 96.9133％；反對37,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3944％；棄權(quán)252,600股，占出席會議中小股東所持股份的2.6923％。

11.審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意80,100,929股，占出席會議所有股東所持股份的98.8598％； 反對671,223股，占出席會議所有股東所持股份的0.8284％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

中小股東總表決情況：同意8,458,431股，占出席會議中小股東所持股份的 90.1535％；反對671,223股，占出席會議中小股東所持股份的7.1542％；棄權(quán)252,600股，占出席會議中小股東所持股份的2.6923％。

12.審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意80,735,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6424％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

中小股東總表決情況：同意9,092,654股，占出席會議中小股東所持股份的 96.9133％；反對37,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.3944％；棄權(quán)252,600股，占出席會議中小股東所持股份的2.6923％。

13.審議通過《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意80,735,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.6426％； 反對37,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％；棄權(quán)252,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3118％。

該議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會議的股東或股東委托代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

德恒上海律師事務(wù)所指派王威律師、俞紫伊律師現(xiàn)場列席、見證本次股東大會，并出具見證意見，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項(xiàng)，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、《河南省力量鉆石股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、《德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于河南省力量鉆石股份有限公司2022年年度股東大會之見證意見》。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

2023年4月26日

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