近日
瑞安警方連續搗毀兩個“黃金洗錢”團伙
一舉查扣黃金40根
(資料圖)
價值約133萬元
抓獲犯罪嫌疑人10名
2月26日，瑞安警方在工作中發現有兩個賬戶在短時間內網購了價值400多萬元的金條寄往瑞安，其中涉及大量詐騙資金。
瑞安市公安局刑偵大隊立即展開偵查，發現這批黃金的收件人是瑞安籍男子林某。當天下午，林某簽收包裹后就將其轉運給另一名男子，該男子則帶著包裹進入了安陽某小區。
經過走訪調查，民警鎖定了接收包裹的男子和另一名同伙，并在其住處外發現了大量疑似裝運黃金的快遞空殼。
2月27日凌晨2點，刑偵大隊組織警力在安陽街道先后抓獲犯罪嫌疑人施某、梁某和林某，在施某身上和住處查獲40根金條，及筆記本電腦、U盾等大量作案物品。
經查，三人是一個“跑分”洗錢團伙成員。今年2月初，團伙“頭目”施某接到上家指示，有一批由詐騙資金網購的黃金寄到瑞安，讓他接收后通過兌換成虛擬幣“USDT”的方式進行“洗白”。
被抓時，施某正準備攜帶黃金前往進行虛擬幣兌換。
據辦案民警李海波介紹，施某為幫詐騙集團進行“跑分”洗錢，專門租用一個房間作為“跑分工作室”，并以高薪雇傭林某和梁某進行“跑分”。
隨著調查的深入，民警發現瑞安另有一個洗錢團伙以同樣的方式進行“跑分”。今年4月，該團伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相繼落網。
截至目前，瑞安警方已抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲扣押黃金3.07公斤，價值人民幣約133萬元，相關案件正在進一步調查中。
即以黃金交易為媒介
通過黃金變現、高買低賣等手法
實現非法資金的“黑洗白”
也是一種“洗錢”方式
更是幫助犯罪分子的不法行為
廣大群眾切勿貪圖小利
淪為詐騙分子的幫兇
轉自：瑞安公安
來源：日照網警巡查執法
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